A Polícia e o Ministério Público Federal cumpre mandados nas cidades de Campina Grande, Assunção e São Paulo (SP). Esta fase está sendo denominada de “Operação Select”.

De acordo com a Polícia, os supostos crimes contra o sistema financeiros teriam sido cometidos por sócios e colaboradores da empresa, que é especializada em criptoativos. Nos últimos 4 anos foram movimentados valores equivalentes a aproximadamente 1,5 bilhão de reais em criptoativos em contas vinculadas aos suspeitos. Há quase dois meses, os sócios da Braiscompany, o casal Antônio e Fabrícia Ais, estão foragidos da justiça, inclusos na lista da Interpol.

Os crimes investigados são os previstos nos arts. 7º e 16 da Lei nº 7492/86, art. 1º da Lei nº 9.613/98 e art. 27-E da Lei nº 6.385/76. O nome da operação é uma alusão a denominação do grupo de gerentes que mais captavam recursos para a empresa entre as vítimas do esquema investigado.

O caso “Braiscompany” emergiu no fim do ano passado, após diversos clientes alegarem um possível calote.

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Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão nas cidades de João Pessoa/PB, Campina Grande/PB e São Paulo/SP.

Informações preliminares dão conta que nos últimos quatro anos foram movimentados valores equivalentes a aproximadamente 1,5 bilhão de reais em criptoativos, em contas vinculadas aos suspeitos.

Os crimes investigados são os previstos nos arts. 7º e 16 da Lei nº 7492/86, cujas penas somadas passam dos 12 anos de reclusão e multa.

O nome da operação é uma alusão ao aumento da dificuldade de mineração do bitcoin, que ocorre a cada quatro anos, período semelhante a ascensão e derrocada do esquema investigado.

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