PF deflagra operação contra esquema de lavagem de dinheiro na Paraíba

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Nesta quinta-feira (4), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado deflagrou a ‘Operação Delavé’ para cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão, sendo um na cidade de Bom Sucesso, na Paraíba; três em Mossoró e um em Francisco Dantas, no estado do Rio Grande do Norte.

A ação policial tem por objetivo desarticular e aprofundar a coleta de elementos de prova sobre um “sofisticado esquema de lavagem de dinheiro” oriundo de diversas atividades criminosas, a exemplo do tráfico de drogas.

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A investigação teve início após ter sido identificado o uso de sócios de empresas de fachada, denominados laranjas, que conscientemente emprestavam o nome para a constituição das empresas e, em ato contínuo, utilizaçãode contas bancárias abertas para o recebimento/movimentação de valores de origem ilícita.

Na investigação, detectou-se que as empresas foram constituídas com o mesmo ramo de atuação, qual seja, confecção e indústria têxtil, estando a maioria delas na condição de “baixada”, em razão de omissão de declarações perante a Receita Federal do Brasil.

Uma das empresas movimentou, entre 22/10/2021 a 03/03/2022, o montante a crédito de R$ 3.608.520,00 (três milhões, seiscentos e oito reais e quinhentos e vinte centavos), caracterizando movimentação atípica em uma conta vinculada a instituição financeira cuja agência estava localizada em Catolé do Rocha/PB, local onde a empresa possui domicílio bancário.

Os envolvidos responderão pelo crime de lavagem de dinheiro e demais crimes relacionados identificados durante os trabalhos investigativos.

Valter Nogueira
Valter Nogueira
Valter Nogueira de Amorim, jornalista profissional, é o editor-chefe do blog. Formado em Comunicação Social pela Universidade Federal da Paraíba (1988). Atuou nos principais jornais impressos do Estado, tais como A União, O Momento, Correio da Paraíba e O Norte. No campo administrativo, foi secretário de Comunicação da Prefeitura Municipal de Santa Rita (1997-2005), assessor de Imprensa da Prefeitura de Pedras de Fogo (2008). Exerceu, também, o cargo de gerente de Comunicação do Tribunal de Justiça da Paraíba, no período de fevereiro de 2015 a janeiro de 2019.

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